Ne lepődjön meg, ha a postán a csekkek befizetésekor váratlanul elkérik a személyes adatait a pénzmosás elleni törvényre hivatkozva. A kötelezőnek mondott adatszolgáltatás most lépett életbe, de előzetes figyelmeztetést nem adtak ki erről a hivatalos fórumokon.
A nagy értékű csekkeket csak akkor tudják ezentúl elküldeni, ha a személyes adatokat a feladó megadja.
Több lesz az adminisztráció
A postai munkatársai és az ügyfelek ezzel is segítik a 'terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet', erről több részlettel azonban nem tudunk szolgálni. Az elkért személyes adatokat ráírják a csekkekre, majd úgy továbbítják. Az adatok folyamatos jegyzetelgetése miatt a szokásosnál jóval több időbe kerül.
A 2017. évi LIII. törvény, azaz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályozás alapján hétfőtől a hárommillió-hatszázezer forintot el nem érő ügyleti megbízás teljesítésekor a postai szolgáltató az azonosításnál köteles rögzíteni természetes személy esetén a családi és utónevet, valamint a születési helyét, és idejét, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetében a nevét, rövidített nevét, valamint a székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén - amennyiben rendelkezik ilyennel - a magyarországi fióktelepének címét.
Az ügylet esetén pedig a megbízás tárgyát és összegét köteles rögzíteni, tovább kérheti meghatározott okiratok bemutatását, ami magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, külföldinél úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát jelenti.
Értékeld a munkánkat, ha tetszett oszd meg!
